Rechtbank Noord-Holland, 30-06-2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:5331, C/15/241190/HA RK 16-55
Rechtbank Noord-Holland, 30-06-2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:5331, C/15/241190/HA RK 16-55
Gegevens
- Instantie
- Rechtbank Noord-Holland
- Datum uitspraak
- 30 juni 2016
- Datum publicatie
- 30 juni 2016
- Annotator
- ECLI
- ECLI:NL:RBNHO:2016:5331
- Zaaknummer
- C/15/241190/HA RK 16-55
Inhoudsindicatie
Verzoek tot ontslag van de bestuurder van Stichting Loterijverlies. De rechtbank houdt het onderzoek aan, schorst de bestuurder en benoemt voor de duur van de behandeling van het ontslagverzoek een tijdelijk bestuurder. Aan de tijdelijk bestuurder wordt verzocht onderzoek te doen naar aard en omvang van een aantal financiële transacties.
Uitspraak
beschikking
Afdeling privaatrecht
Sectie Handel & Insolventie
locatie Alkmaar
zaaknummer / rekestnummer: C/15/241190/ HA RK 16/55
Beschikking van 30 juni 2016
in de zaak van
1. [VERZOEKER 1] ,
wonende te Castricum,
2. [VERZOEKER 2] ,
wonende te Breda,
3. [VERZOEKER 3] ,
wonende te Breda,
4. [VERZOEKER 4] ,
wonende te Haarlem,
5. [VERZOEKER 5] ,
wonende te Haarlem,
v e r z o e k e r s,
advocaat: mr. H.J. Bos te Amsterdam,
alsmede:
6. [BELANGHEBBENDE 6] , wonende te Warnsveld,
7. [BELANGHEBBENDE 7] , wonende te Zeewolde,
8. [BELANGHEBBENDE 8] , wonende te Bunschoten,
9. [BELANGHEBBENDE 9] , wonende te Den Haag,
10. [BELANGHEBBENDE 10] , wonende te Amsterdam,
11. [BELANGHEBBENDE 11] , wonende te Den Burg,
12. [BELANGHEBBENDE 12] , wonende te Delft,
13. [BELANGHEBBENDE 13] , wonende te Eindhoven,
14. [BELANGHEBBENDE 14] , wonende te Etten-Leur,
15. [BELANGHEBBENDE 15] , wonende te Rotterdam,
16. [BELANGHEBBENDE 16] , wonende te Heerlen,
17. [BELANGHEBBENDE 17] , wonende te Vlagtwedde,
18. [BELANGHEBBENDE 18] , wonende te Uithoorn,
19. [BELANGHEBBENDE 19] , wonende te Scheveningen,
20. [BELANGHEBBENDE 20] , wonende te Apeldoorn,
21. [BELANGHEBBENDE 21] , wonende te Achtkarspelen,
22. [BELANGHEBBENDE 22] , wonende te Utrechtse Heuvelrug,
23. [BELANGHEBBENDE 23] , wonende te Tilburg,
24. [BELANGHEBBENDE 24] , wonende te Zandvoort,
25. [BELANGHEBBENDE 25] , wonende te Binnenmaas,
26. [BELANGHEBBENDE 26] , wonende te Castricum,
27. [BELANGHEBBENDE 27] , wonende te Zaanstad,
28. [BELANGHEBBENDE 28] , wonende te Zaanstad,
b e l a n g h e b b e n d e n,
advocaat: mr. H.J. Bos te Amsterdam,
tegen
1. de stichting STICHTING LOTERIJVERLIES.NL,
statutair gevestigd te Heerhugowaard en kantoorhoudende te Guernsey,
2. de vennootschap naar buitenlands recht BRETON LIMITED,
gevestigd en kantoorhoudende te Guernsey,
g e r e k w e s t r e e r d e n,
advocaat: mr. M. Raaijmakers te Hoofddorp.
Gerekwestreerden zullen hierna respectievelijk (ook) de Stichting en Breton worden genoemd.
1 De procedure
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het op 31 maart 2016 ter griffie van deze rechtbank ingediende verzoekschrift en de daarbij gevoegde 17 producties;
- de per fax aan de rechtbank toegezonden brief, gedateerd 1 april 2016 inhoudende een voordracht van mr. F.W.H. van den Emster als (tijdelijk) bestuurder van de Stichting;
- de brief van mr. Bos van 12 mei 2016 en de daarbij overgelegde producties 18 tot en met 20;
- het op 20 mei 2016 ontvangen verweerschrift van de Stichting en Breton, voorzien van 6 producties;
- de op 23 mei 2016 gehouden mondelinge behandeling en het daarvan opgemaakte proces-verbaal (met de daarin genoemde stukken).
2 Het verzoek
Verzoekers hebben zich tot de rechtbank gewend met het verzoek om bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
primair:
I. Breton, althans (of, voor zover relevant, alsmede) iedere andere (rechts)persoon die op het moment van behandeling van het verzoek bestuurder is van de Stichting, anders dan ten gevolge van een eventuele benoeming door de rechtbank, te ontslaan als bestuurder van de Stichting;
II. ten minste één door de rechtbank aan te wijzen onafhankelijk bestuurder van onbesproken gedrag te benoemen als bestuurder van de Stichting, aan wie alle bevoegdheden toekomen die de wet en de statuten aan de bestuurder van de Stichting toekennen;
III. het ontslag als verzocht onder I. en de benoeming van het nieuwe bestuur onder II. te doen inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
subsidiair:
IV. bij wege van voorlopige voorziening, met onmiddellijke ingang, voor zover mogelijk zonder gerekwestreerden vooraf te horen, Breton, althans (of, voor zover relevant, alsmede) iedere andere (rechts)persoon die op het moment van behandeling van het onderhavige verzoek bestuurder is van de Stichting, anders dan ten gevolge van benoeming door de rechtbank), als bestuurder van de Stichting voorlopig te schorsen voor de duur van behandeling van het verzoek tot ontslag van Breton als bestuurder van de Stichting;
V. de schorsing als verzocht onder IV. te doen inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
VI. voor de duur van de schorsing een of twee door de rechtbank aan te wijzen onafhankelijke bewindvoerders van onbesproken gedrag te benoemen als bestuurder van de Stichting, aan wie alle bevoegdheden toekomen die de wet en de statuten aan de bestuurder van de Stichting toekennen;
zowel primair als subsidiair:
VII. gerekwestreerden te veroordelen in de kosten van het geding.
3 De feiten
Stichting Loterijverlies.nl is opgericht op 3 juli 2008 en heeft blijkens de statuten als doel het behartigen in en buiten rechte van de belangen van gedupeerden van kansspelen en het verrichten van alle verdere handelingen, die daarmee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Oprichter van de stichting is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Loterijverlies.nl B.V. (hierna te noemen: de vennootschap), welke vennootschap tot 29 februari 2016 (enig) bestuurder is geweest van de Stichting.
Met ingang van 29 februari 2016 is Breton de enig bestuurder van de Stichting geworden. Breton staat in het handelsregister ook ingeschreven als bestuurder van de vennootschap (in functie met ingang van 30 maart 2015) en als bestuurder van Morand Juridische Bijstand B.V. (hierna: Morand) (eveneens met ingang van 30 maart 2015).
[Voornaam] [Achternaam] (hierna: [Achternaam] ) is enig bestuurder en enig aandeelhouder van [x] . [Achternaam] Holding B.V. (hierna: [Achternaam] Holding), welke vennootschap tot 30 maart 2015 indirect bestuurder was van zowel de vennootschap als de stichting. [Achternaam] Holding was tot 30 maart 2015 enig bestuurder en enig aandeelhouder van Morand . Morand is op haar beurt enig aandeelhouder van de vennootschap.
De Stichting en de vennootschap treden in het handelsverkeer gezamenlijk op onder de naam Loterijverlies.
Ongeveer 194.000 personen hebben zich bij Loterijverlies aangemeld als gedupeerde van de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (hierna: de Staatsloterij). Ook verzoekers hebben zich aangemeld bij Loterijverlies en het in verband daarmee verschuldigde inschrijfgeld voldaan. Zij zijn met de Stichting en de vennootschap een overeenkomst aangegaan, in het kader waarvan (onder meer) de navolgende algemene voorwaarden van toepassing zijn:
“A Algemeen
1. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door LOTERIJVERLIES (rechtbank: blijkens de in de voorwaarden opgenomen definities: Stichting Loterijverlies.nl en Loterijverlies.nl B.V.) dan wel de onder haar vallende entiteiten onder de uitdrukkelijke toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
(…)
B Derden
1. Door het aangaan van een overeenkomst met LOTERIJVERLIES geeft cliënt aan LOTERIJVERLIES opdracht de diensten met betrekking tot de vorderingen te verrichten of door (een) derde(n) te doen verrichten met inachtneming van het gestelde in deze Voorwaarden alsmede de Overeenkomst.
(…)”
De Stichting en de vennootschap hebben in 2014 en 2015 overeenkomsten gesloten met Europa Enterprises Limited (hierna: EEL), ook wel aangeduid als ‘Agreement of Assignment’. In de overgelegde bepalingen van een daarvan valt onder meer te lezen:
“(…)
3. Party 1 (rechtbank: in de overeenkomst gedefinieerd als de stichting en de vennootschap) represents the 109.618 participants of a Collective Law Suit (the “Law Suit”) and hereby formally assigns all rights and responsibilities to Party 2 (rechtbank: lees EEL) in respect of the Law suit relating to the interests owned by the participants.
4. The Parties convened in August 2014 at the Isle of Man offices of Party 2 and agreed that Party 2 would assume responsibilty for ensuring that all the 109.618 participants receive their rightful portion of the claim should the Law Suit be successful.
5. Party 2 will accept the role at a cost of € 15 (Fifteen Euros) per participant. It is calculated the total charge for undertaking this role will be € 1.644,270 (one million six hundred and forty four thousand two hundred and seventy Euros) excluding VAT.
(…)
9. It is hereby agreed that Party 1 will pay 60% of the bill within 5 days of the signing of the agreement by both parties and confirmation that Party 2 has successfully obtained a VAT number. The 40% balance of the funds due will be paid within 80 days of the signing of the agreement by both parties and confirmation that Party 2 has successfully obtained a VAT number.
(…)”
EEL heeft bij factuur van 11 november 2014 een bedrag van € 1.644.270,00 aan de vennootschap in rekening gebracht onder de vermelding “Fees per the Agreement (dated 11 november 2014) which relates to the assignment of the Participants of Loterijverlies nl B.V. to Europa Enterprises Limited”.
Bij factuur van 26 februari 2015 heeft EEL een bedrag van € 1.200.000,00 aan de vennootschap in rekening gebracht terzake van “Fees per the Agreement (dated 26 February 2015) which relates to the assignment of 80.000 NEW Participants of Loterijverlies nl B.V. to Europa Enterprises Limited”.
In het kader van de Agreements of Assignment is blijkens bankafschriften (productie 8 bij verzoekschrift) in 2014/2015 in totaal een bedrag van € 2.194.270,00 overgemaakt van de zakelijke rekening van de vennootschap naar de rekening van EEL.
Op 7 december 2015 is in het kadaster een recht van hypotheek ingeschreven, betrekking hebbende op de onroerende zaak [Adres] , Noord-Holland. Als hypotheekhouder wordt vermeld: Monticello Limited, gevestigd aan het adres 12-14 Finch Road, Douglas te Man (hierna: Monticello). Op dit adres is ook EEL gevestigd. De betreffende onroerende zaak is in 2015 in eigendom verkregen door de heer [Voornaam] [Achternaam] voor de koopsom van € 1.502.237,00. De hypotheek is gevestigd voor een bedrag van
€ 3.000.000,00.