Internationaal crimineel netwerk opgerold wegens grootschalige btw-fraude
Internationaal crimineel netwerk opgerold wegens grootschalige btw-fraude
Gegevens
- Nummer
- 2024/1950
- Publicatiedatum
- 29 november 2024
- Auteur
- Redactie
- Rubriek
- Omzetbelasting
Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) heeft een groot crimineel netwerk opgerold dat zich bezighield met btw-fraude. Dat meldt Europol, dat samen met opsporingsinstanties uit zestien landen waaronder Nederland de internationale operatie ondersteunde.
Het Europese OM denkt dat meer dan vierhonderd bedrijven betrokken zijn geweest bij de ‘ongekende btw-fraude’. Het btw-verlies wordt geschat op € 297 miljoen. Er zijn vermoedens dat de bende de opbrengsten uit drugshandel, beleggingsfraude en verschillende soorten cybercriminaliteit witwaste.
De verdachten richtten in vijftien EU-lidstaten bedrijven op. Die verkochten voor bijna € 1,5 miljard aan populaire elektronische spullen via online marktplaatsen aan klanten in de EU. Die betaalden btw over hun aankopen, maar de bedrijven droegen geen belasting af en verdwenen spoorloos.
Daarna vroegen andere bedrijven in het criminele netwerk juist belasting terug bij de belastingdiensten. De opbrengsten hiervan kwamen terecht op offshore-rekeningen, bankrekeningen buiten het land waar de rekeninghouder woont. Meestal gaat het om belastingparadijzen.
De verdachten hanteerden dezelfde werkwijze als het criminele netwerk dat eind 2022 werd opgerold en dat verantwoordelijk wordt gehouden voor de grootste btw-fraude die ooit in de EU is ontdekt. De schatting is dat er destijds voor € 2,9 miljard aan belasting werd ontdoken.
Estland, Letland en Litouwen
Deze week waren er driehonderd huiszoekingen in zestien landen. Tijdens de internationale actie zijn 32 mensen uit Estland, Letland en Litouwen aangehouden. Ook werd een grote hoeveelheid telefoons en andere elektronische apparatuur, luxe auto’s en bijna € 127.000 aan contanten in beslag genomen. Verder werden ruim zestig bankrekeningen bevroren waar bij elkaar meer dan € 5,5 miljoen op stond.
Mogelijk had het criminele netwerk een link met de Russische georganiseerde misdaad. ‘Bewijsmateriaal suggereert dat deze groepen middelen in de criminele operatie injecteerden in ruil voor periodieke betalingen en dat ze invloed uitoefenden op bepaalde aspecten van het beheer ervan’, zegt Europol hierover.